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什么是KYC?

為什么注冊個海外公司也要做KYC?

小編來簡單跟大家說一下,讓大家對這方面有個大致的了解。

KYC定義:

KYC(Know Your Customer),在金融界,了解你的客戶已經成為一個熟悉的術語。正規的、守法的金融機構將制定自己的KYC程序和流程。

KYC的重要性:

大多數島國政府與知名的離岸公司所在地政府都有嚴格的KYC法律法規。

不僅如此,KYC是香港銀行開戶要過的第一道關。前些年,匯豐銀行就因“KYC”調查的疏漏,導致被美國政府罰款19億美元!而香港銀行的KYC,其實起源于歐洲,歐洲12家大型國際私人銀行組成“沃爾夫斯堡集團”(Wolfsberg),2000年曾發布KYC準則:參加的銀行有責任和義務核準客戶真實身份,拒絕匿名賬戶;對政府官員的資金必須“更嚴格檢查”。

 

KYC重要的組件

1、CIP(Customer Identification Program)客戶識別程序,簡單來說就是收集客戶或法人的基本信息,包括但不限于客戶姓名、身份信息、收入來源、工作公司等。

2、CDD(Customer Due Diligence)根據客戶、企業和不同國家的不同法律要求,客戶盡職調查可分為三類:

SDD(Simplified Due Diligence)簡單化盡職審查

CDD(Customer Due Diligence)普通盡職審查

EDD(Enhanced Due Diligence)增強盡職審查

盡職調查主要是對客戶進行風險評級,及時發現和隔離部分高風險客戶。

3、OCDD(Ongoing Customer Due Diligence)對客戶進行持續的盡職調查。

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