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什么是KYC?

為什么注冊(cè)個(gè)海外公司也要做KYC?

小編來(lái)簡(jiǎn)單跟大家說(shuō)一下,讓大家對(duì)這方面有個(gè)大致的了解。

KYC定義:

KYC(Know Your Customer),在金融界,了解你的客戶已經(jīng)成為一個(gè)熟悉的術(shù)語(yǔ)。正規(guī)的、守法的金融機(jī)構(gòu)將制定自己的KYC程序和流程。

KYC的重要性:

大多數(shù)島國(guó)政府與知名的離岸公司所在地政府都有嚴(yán)格的KYC法律法規(guī)。

不僅如此,KYC是香港銀行開戶要過的第一道關(guān)。前些年,匯豐銀行就因“KYC”調(diào)查的疏漏,導(dǎo)致被美國(guó)政府罰款19億美元!而香港銀行的KYC,其實(shí)起源于歐洲,歐洲12家大型國(guó)際私人銀行組成“沃爾夫斯堡集團(tuán)”(Wolfsberg),2000年曾發(fā)布KYC準(zhǔn)則:參加的銀行有責(zé)任和義務(wù)核準(zhǔn)客戶真實(shí)身份,拒絕匿名賬戶;對(duì)政府官員的資金必須“更嚴(yán)格檢查”。

 

KYC重要的組件

1、CIP(Customer Identification Program)客戶識(shí)別程序,簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是收集客戶或法人的基本信息,包括但不限于客戶姓名、身份信息、收入來(lái)源、工作公司等。

2、CDD(Customer Due Diligence)根據(jù)客戶、企業(yè)和不同國(guó)家的不同法律要求,客戶盡職調(diào)查可分為三類:

SDD(Simplified Due Diligence)簡(jiǎn)單化盡職審查

CDD(Customer Due Diligence)普通盡職審查

EDD(Enhanced Due Diligence)增強(qiáng)盡職審查

盡職調(diào)查主要是對(duì)客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí),及時(shí)發(fā)現(xiàn)和隔離部分高風(fēng)險(xiǎn)客戶。

3、OCDD(Ongoing Customer Due Diligence)對(duì)客戶進(jìn)行持續(xù)的盡職調(diào)查。

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