繼“宇宙第一交易所”Fcoin跑路后，幣圈似乎就開啟了交易所暴雷潮。
這個月，又有一名為Lbank的交易所被曝出不僅限制用戶提幣還封禁用戶賬號，此事在社群內(nèi)外迅速發(fā)酵，引發(fā)外界關(guān)注。
Lbank封禁用戶賬戶事件始末
整場事件，得從3月3日，一名用戶在網(wǎng)上發(fā)文揭露Lbank說起。
該用戶表示，自己在登錄賬戶時，系統(tǒng)提示自己賬戶異常無法登陸，需要聯(lián)系客服解決。于是自己便聯(lián)系了Lbank客服，得到的回復(fù)是賬戶異常，需進行新的KYC認證。
要真是常規(guī)的認證，倒也挺正常，然而Lbank給出的9條KYC認證條件，不僅涉及諸多隱私信息，還十分復(fù)雜，實在無法不令人產(chǎn)生懷疑。
而在用戶提出質(zhì)疑后，Lbank聯(lián)合創(chuàng)始人何偉在Lbank官方交流群中進行了回應(yīng)，只是給出理由著實令人十分無語，他表示：
1.該用戶自2017年注冊以來，提現(xiàn)金額遠大于充值金額，Lbank從未加以限制。
2.該用戶與Lbank內(nèi)部風(fēng)控賬戶（也就是可疑賬戶，存在洗錢的賬戶）存在頻繁資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)，所以才需要進行KYC認證。
先說第一點，說用戶提現(xiàn)金額遠大于充值金額，平臺也未阻止。話說，用戶在交易所充值交易，賺了錢再提現(xiàn)有什么問題嗎？交易所又憑什么阻止？難道在你們交易所是只能虧錢不能賺錢了？
再說第二點，說用戶兩個賬戶互相劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)所以才進行KYC認證。這可能真當所有人是傻子了，相信在幣圈使用過交易所的人，都沒見過，兩個賬戶還能互相劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)的，也不知道這位創(chuàng)始人是不是還有個資金盤的業(yè)務(wù)，一時給混淆了。
賬戶被封，理由竟然如此可笑？
而后，在一片吐槽之下，Lbank又給出了一個封禁該用戶賬戶的新理由，只能說，新理由的奇葩程度較此前有過之而無不及。
新給出的封禁理由是，該用戶在交易時與有問題的可疑賬戶存在撮合交易，而涉事賬戶的異常在于其多筆內(nèi)部轉(zhuǎn)賬來自于一個海外KYC認證的賬戶。
