資金盤(pán)
資金盤(pán)騙局在幣圈太常見(jiàn)了，傳銷(xiāo)盤(pán)騙局，以PLUS Token為代表，基本模式就是以很高的返利吸引你資金的進(jìn)入，然后讓你去發(fā)展下線得到更多的返利，當(dāng)然前期很多玩家確實(shí)能賺到錢(qián)，但是平臺(tái)發(fā)展到一定規(guī)模肯定會(huì)跑路，只要你沒(méi)有提前把錢(qián)提出來(lái)的基本上血本無(wú)歸。
場(chǎng)外交易
在幣圈，場(chǎng)外交易的野套路真是層出不窮，令人防不勝防。因?yàn)?.4政策過(guò)后，國(guó)內(nèi)切斷了法幣充值提取的渠道。
開(kāi)始的時(shí)候，正規(guī)場(chǎng)外交易渠道還不是很多，一些新人想買(mǎi)幣或者賣(mài)掉手上的幣，但是沒(méi)有渠道。所以只能通過(guò)一些渠道互相交易，然而等你打款或者轉(zhuǎn)幣過(guò)去后，再把幣給你轉(zhuǎn)回來(lái)就難了，他們收到錢(qián)后就把你拉黑了。
當(dāng)然這種情況現(xiàn)在是很少了現(xiàn)在各大交易所都有法幣交易板塊。但像一些小型山寨幣種交易所需要場(chǎng)外交易，提醒一句要提高警惕，別太過(guò)于輕信各種鼓吹收益率。
假冒客服
最近，不少幣圈用戶(hù)又開(kāi)始頻繁接到這一類(lèi)電話：對(duì)方自稱(chēng)是火幣網(wǎng)（或者幣世界、金色財(cái)經(jīng)、幣安、OKEx等）的客服，聲稱(chēng)平臺(tái)正在做活動(dòng)，有專(zhuān)業(yè)的分析師在群內(nèi)帶單交流，加個(gè)微信免費(fèi)拉你進(jìn)群。但等你真的進(jìn)了群，不是讓你注冊(cè)野雞交易所充幣，就是向你推銷(xiāo)買(mǎi)山寨幣，總之變著法地誘導(dǎo)你花錢(qián)。進(jìn)這種群，有可能前面幾次會(huì)盈利，但是后面是無(wú)盡的深淵。這些“老師”肯定推薦各種山寨幣或者推薦他們平臺(tái)的合約產(chǎn)品，用高收益來(lái)吸引你接盤(pán)，最后歸零。
火幣、OKEx 等平臺(tái)曾多次聲明過(guò)，這些打電話的都是詐騙分子冒充的客服。
空氣幣騙局
進(jìn)入17年，國(guó)內(nèi)一批空氣幣開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)，公司包裝的高大上，花高昂的宣傳費(fèi)請(qǐng)名人大佬站臺(tái)，吸引韭菜進(jìn)場(chǎng)。“空氣幣”與其他融資項(xiàng)目不同，發(fā)行融資的融資主體并不需要是一個(gè)真實(shí)的公司，一個(gè)臨時(shí)組成的“團(tuán)隊(duì)”就可以成為融資主體，他們租用或是購(gòu)買(mǎi)的服務(wù)器在國(guó)外，為了逃避法律的打擊和懲罰，他們寧愿費(fèi)盡周折也要把網(wǎng)站和服務(wù)器搞到國(guó)外，主要包裝區(qū)塊鏈無(wú)所不能的概念，用來(lái)忽悠外行眾籌投資，等他們拿到錢(qián)就關(guān)網(wǎng)跑路。去年就有個(gè)40萬(wàn)開(kāi)公司發(fā)“空氣幣”套走上億元，空氣幣就是泡沫！
礦機(jī) 騙局
投資“礦機(jī)”挖幣，獲取高額回報(bào)。這樣的宣傳，曾經(jīng)讓不少人動(dòng)了心。不過(guò)這看似美好的事業(yè)，卻是不折不扣的騙局。幣圈的礦機(jī)是挖取代幣的工具，礦機(jī)很多情況下是一種期貨礦機(jī)，也就是客戶(hù)今天下了單，付了款，但是發(fā)貨時(shí)間是在將來(lái)的時(shí)間。早一點(diǎn)的是一個(gè)月，不早的話，可能兩個(gè)月三個(gè)月甚至半年以上。甚至也有一些小的礦機(jī)廠家收了錢(qián)就跑路，這種跑路情況也是時(shí)有發(fā)生。
交易所騙局
近幾年打著“現(xiàn)貨交易所”名義旗號(hào)的詐騙與涉嫌傳銷(xiāo)的案件不在少數(shù)。2008年，被稱(chēng)為“史上最牛商品交易所“的華夏商品現(xiàn)貨交易所，因涉嫌巨額詐騙，老板卷款1.7億外逃美國(guó)，涉案近20萬(wàn)人共10多億元。小交易所層出不窮，經(jīng)常利用一些小幣種，在短時(shí)間內(nèi)修改之后，通過(guò)后臺(tái)的數(shù)據(jù)產(chǎn)生較大的漲幅，以此來(lái)吸引一些投資者。他們會(huì)利用炒幣者一夜暴富的心態(tài)，先是通過(guò)虛假漲幅吸引投資者入場(chǎng)，再通過(guò)虛假跌幅讓用戶(hù)資金大幅縮水，更有甚者直接圈錢(qián)跑路。
錢(qián)包持幣生息騙局
持幣生息或者叫存幣生息，一般是指按照交易平臺(tái)或App錢(qián)包規(guī)則將自己所持有的“虛擬貨幣”“存”在交易平臺(tái)或者APP錢(qián)包之中，存幣者可以按照存幣的時(shí)間周期不同，獲取不同利率的“利息”。在持幣生息模式中，存在一些只是不斷號(hào)召和吸引他人加入而相互之間不組成層級(jí)的模式，這種模式涉嫌的是非法吸收公眾存款。比如：Token Store錢(qián)包徹底跑路涉案數(shù)十億，Plus錢(qián)包崩盤(pán)跑路，涉及資金數(shù)額遠(yuǎn)超百億。
ICO騙局
ICO是一種為加密數(shù)字貨幣/區(qū)塊鏈項(xiàng)目籌措資金的常用方式，早期參與者可以從中獲得初始產(chǎn)生的加密數(shù)字貨幣作為回報(bào)。
數(shù)字貨幣的繁榮一度催生了ICO的火爆行情，項(xiàng)目的代幣在交易所上市后也往往是幾十倍、數(shù)百倍的增長(zhǎng)。驚人的利潤(rùn)催化下，越來(lái)越多的山寨、野雞ICO項(xiàng)目迅速涌現(xiàn)。甚至，圍繞ICO已經(jīng)形成了一套完整的“造假流水線”。包裝一個(gè)ICO項(xiàng)目，只需要花費(fèi)10多萬(wàn)，短短一周時(shí)間內(nèi)就能夠完成。坐莊的項(xiàng)目方可以有三種收割韭菜的方式：拉高出貨、開(kāi)盤(pán)就砸、卷錢(qián)跑路。一次圍繞ICO的收割堪比大型聯(lián)合收割機(jī)。
代投騙局
2017年9月4日，隨著國(guó)內(nèi)對(duì)ICO“一刀切”，對(duì)區(qū)塊鏈和虛擬貨幣感興趣的國(guó)內(nèi)投資者ICO難度增大，而不少也屏蔽了中國(guó)IP參與，這也進(jìn)一步讓“代投”這一中介角色“吃香，國(guó)內(nèi)人員將自己的數(shù)字資產(chǎn)轉(zhuǎn)給“代投人”，并從“代投人”手中換回ICO后的代幣，整個(gè)過(guò)程極度不透明和依賴(lài)于雙方的信任，這也導(dǎo)致了諸多代投騙局。除了存在“代投人”跑路的風(fēng)險(xiǎn)，代投人也還有可能通過(guò)利用信息不對(duì)稱(chēng)賺取差價(jià)。即：代投人向投資人收取ETH等貨幣，在換取新的ICO代幣后，如該貨幣登錄交易所大漲，則可將ICO代幣賣(mài)出，并向投資人宣稱(chēng)沒(méi)有投到或者額度不足，退回全部或部分的ETH。
“李詩(shī)琴”詐騙13個(gè)項(xiàng)目席卷1.5萬(wàn)個(gè)ETH跑路事件，將是一場(chǎng)為ICO代投產(chǎn)業(yè)鏈灌水施肥，直擊人性貪婪的典型案件。
項(xiàng)目眾籌
眾籌項(xiàng)目造假在眾籌界已經(jīng)是公開(kāi)的du秘密了，實(shí)際上很多公司是不缺少資金的，是不需要通過(guò)眾籌的方式為了籌集資金的，但為了宣傳自己的品牌往往會(huì)進(jìn)行眾籌；還有一些眾籌項(xiàng)目就是純粹的為了圈錢(qián)，炒作概念，俗稱(chēng)概念股。眾籌平臺(tái)有時(shí)甚至?xí)捅娀I項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)者同流合污。
其中還有一些項(xiàng)目眾籌山寨網(wǎng)站，頁(yè)面做的跟真網(wǎng)頁(yè)簡(jiǎn)直一模一樣。連域名也模仿的讓你分辨不清真假。然后，一般等你輸入郵箱在山寨官網(wǎng)注冊(cè)后，就會(huì)給你發(fā)封郵件，里面有眾籌的山寨打幣地址。之前有很多其他項(xiàng)目都發(fā)生過(guò)類(lèi)似的騙局，有的是直接在山寨網(wǎng)站上面公布眾籌地址。比如此前的ENG，CDT項(xiàng)目眾籌的時(shí)候，都發(fā)生過(guò)此類(lèi)騙局。所以，在眾籌時(shí)候一定要小心謹(jǐn)慎，然后再到項(xiàng)目官方社區(qū)或者是身邊的朋友交叉驗(yàn)證該地址，還有網(wǎng)站到底是否真假。
