東莞最大P2P！千億級(jí)P2P團(tuán)貸網(wǎng)的判決終于出來了。
東莞市中級(jí)人民法院12月22日對(duì)派生科技集團(tuán)有限公司（派生集團(tuán)）及其主要負(fù)責(zé)人唐軍、張林等人非法集資案一審公開宣判。派生集團(tuán)因集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、操縱證券市場罪數(shù)罪并罰被判處罰金16.1億元；派生集團(tuán)原董事長唐軍被判處有期徒刑二十年，并處罰金5150萬元；派生集團(tuán)原總經(jīng)理張林被判處有期徒刑二十年，并處罰金4100萬元。其他44人因參與非法集資、操縱證券市場、虛開增值稅專用發(fā)票等犯罪，被判處有期徒刑一年六個(gè)月至十五年，并處罰金。
據(jù)官網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至2019年2月28日，團(tuán)貸網(wǎng)借款總額145億元，當(dāng)前出借人數(shù)22萬人。
2018年，P2P爆發(fā)暴雷潮。到了2019年，在很多人都以為情況已經(jīng)好轉(zhuǎn)的時(shí)候，官網(wǎng)一直宣稱0逾期數(shù)據(jù)的團(tuán)貸網(wǎng)，轟然倒塌。
2019年3月28日，廣東省東莞市警方通報(bào)，東莞團(tuán)貸網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)科技服務(wù)有限公司（簡稱“團(tuán)貸網(wǎng)”）實(shí)際控制人唐軍、張林主動(dòng)向東莞市公安局投案。此前，公安部門已開設(shè)四種報(bào)案渠道，供投資人有序辦理報(bào)案登記。
兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)四年
投資人終于有望拿回本金
最為華南地區(qū)頭部平臺(tái)，東莞最大P2P企業(yè)，團(tuán)貸網(wǎng)暴雷對(duì)社會(huì)的影響，是難以想象的。截至2019 年 2 月底，團(tuán)貸網(wǎng)累計(jì)注冊(cè)用戶人數(shù)逾 830 萬人，撮合融資總額 1308 億元，撮合融資總筆數(shù) 254 萬筆。案件爆發(fā)后，據(jù)警方統(tǒng)計(jì)，截至2019年3月30日中午12時(shí)，各渠道共接到報(bào)案數(shù)超過15.47萬宗，專案統(tǒng)一咨詢電話共提供案件咨詢超過3.38萬次。
雖然有些投資人們很著急，但警方其實(shí)也在努力。警方在偵辦案件的同時(shí)，也在全力開展涉案資金、股票、股權(quán)、房產(chǎn)等資產(chǎn)追繳。2020年6月15日，東莞警方發(fā)布團(tuán)貸網(wǎng)案件偵辦和追贓挽損的進(jìn)展。通報(bào)稱，截至6月14日，東莞公安機(jī)關(guān)已累計(jì)追繳凍結(jié)資金57.01億元。還包括涉案股權(quán)和股票賬戶一批，累計(jì)查封扣押涉案房產(chǎn)65套、土地2塊、飛機(jī)2架、汽車57輛；累計(jì)收回平臺(tái)出借資金37.34億元人民幣。
截止目前，團(tuán)貸網(wǎng)多數(shù)都已完成了行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)排查工作，專項(xiàng)清退工作即將進(jìn)入核心實(shí)施階段，現(xiàn)在正處于監(jiān)管力量大規(guī)模釋放將完成最后清退工作，積極接受投資者的意見建議，把每一位投資者的風(fēng)險(xiǎn)降到最低，保證清退工作順利、有序推進(jìn).
隨著專項(xiàng)整治風(fēng)暴的逐步升級(jí)，多地互聯(lián)網(wǎng)P2P金融整治政策加速落地。對(duì)于已經(jīng)清退的P2P網(wǎng)絡(luò)借貸進(jìn)行全面排查，摸清底數(shù)，依法督促。
