近日，山東省淄博市公安局網(wǎng)安支隊會同淄川分局在騰訊守護者計劃安全團隊的協(xié)助下，在“凈網(wǎng)2020”專項行動中成功偵破一起為境外賭博網(wǎng)站結(jié)算資金的部督案件，抓獲以高某、張某為首的19名犯罪嫌疑人，扣押作案用服務(wù)器一臺，電腦、手機、銀行卡及對應(yīng)U盾各一宗。
技術(shù)構(gòu)建完整黑產(chǎn)鏈條 “地下錢莊”半年流水達3億
今年4月份，淄博公安發(fā)現(xiàn)了一條異常的“兼職”招聘廣告，通過偵查發(fā)現(xiàn)，這背后極有可能隱藏著一個網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪團伙，遂即成立專案組進行調(diào)查。經(jīng)過30多天的調(diào)查取證和分析，在騰訊守護者計劃安全團隊的協(xié)助下，警方最終將目標鎖定為一個地跨四川綿陽、遂寧和山西陽泉的“地下錢莊”，短短半年，該團伙就為境外賭博網(wǎng)站結(jié)算資金達3億元。
賭資之所以可以洗白，離不開以“黑中介”、“跑分”平臺、“操作員”等環(huán)節(jié)組成的完整黑產(chǎn)鏈條。賭博網(wǎng)站通過“黑中介”與”跑分“平臺達成合作，在收到“賭客”充值需求后，系統(tǒng)前往“跑分”平臺下單，“地下錢莊”會員接單，再通過惡意注冊的銀行賬號收取“賭資”。隨后，通過以“兼職”招聘手段招募來的“操作員”將資金轉(zhuǎn)入多個分散賬戶，通過黃金買賣等手段，將資金“洗白”。最后，這筆錢將會回到賭博網(wǎng)站運營者手中，賭博網(wǎng)站為“跑分”平臺及“地下錢莊”提供一定比例的“手續(xù)費”作為報酬。
游走在法律邊緣牽線搭橋的“黑中介”、專業(yè)從事“跑分”軟件開發(fā)的技術(shù)黑客、掛羊頭賣狗肉的“洗錢公司”在利益的趨勢下形成了一條完整的多層級黑產(chǎn)鏈條，為網(wǎng)路賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪團伙漂白非法資金提供了“綠色通道”。
騰訊公司持續(xù)完善技術(shù)能力 聯(lián)合警方打擊網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)
為有效對抗不斷完善的網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)，騰訊公司內(nèi)部成立了專項打擊網(wǎng)絡(luò)賭博的治理團隊，運用科技手段協(xié)助公安機關(guān)整治網(wǎng)路賭博黑產(chǎn)。針對網(wǎng)絡(luò)賭博團伙化和專業(yè)化的發(fā)展趨勢，騰訊金融科技研發(fā)了“騰訊決明智能風(fēng)控系統(tǒng)”，根據(jù)交易數(shù)據(jù)進行建模分析，剝離正常用戶及交易，針對性的挖掘出黑產(chǎn)團伙，并實現(xiàn)全流程的風(fēng)險的識別、分析、決策、處置、反饋整個閉環(huán)的處理。2020年1-10月，騰訊守護者計劃安全團隊協(xié)助公安機關(guān)開展各類網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)打擊行動，包括電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、淫穢色情、非法匯兌、網(wǎng)絡(luò)水軍、非法制售外掛、云上黑產(chǎn)、AI換臉、制售假劣藥品、非法販賣野生物等，共計協(xié)助各地公安機關(guān)破獲(含帶破)案件達16110起，抓獲犯罪嫌疑人超過7600人，涉案總金額超過345億元人民幣。
未來，騰訊公司將繼續(xù)聯(lián)合警方、用戶及行業(yè)合作伙伴等多方力量，共同通打擊誒還網(wǎng)絡(luò)安全的犯罪行為，持續(xù)打擊整治為網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪提供“信息支撐、技術(shù)支撐、工具支撐、平臺支撐”的網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)犯罪，共同構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)安全治理新生態(tài)。
