2015年2月6日，距離農(nóng)歷新年不足兩周，這個(gè)本應(yīng)該是令人歡欣的日子，對(duì)在深圳一家高科技企業(yè)工作的常先生而言，卻是無比的黑暗——這一天，他終于清醒了，在已經(jīng)過去的40天里，他被電話詐騙分子層層“洗腦”，先后被騙1127萬元卻懵然不知!
根據(jù)6月2日上午，廣東省公安廳召開的新聞發(fā)布會(huì)披露，詐騙常先生1127萬元的詐騙集團(tuán)，冒充了青島市公安局、檢察院、法院等機(jī)關(guān)，其“話務(wù)組”設(shè)在印度尼西亞的巴厘島。4月4日，在公安部的統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)、在印尼刑警總部的大力配合下，廣東省公安廳組織深圳、珠海兩地公安機(jī)關(guān)協(xié)同印尼警方對(duì)該團(tuán)伙采取抓捕行動(dòng)，現(xiàn)場抓獲39名犯罪嫌疑人，涉案金額4000余萬元。
兩次抓捕粉碎跨國詐騙團(tuán)伙
接報(bào)后，深圳市公安局立即組織深圳市公安局刑偵局(深圳CID)、寶安分局等單位開展偵查工作。經(jīng)前期偵查，串并了深圳、珠海等地案件45宗。根據(jù)此情況，省公安廳刑偵局迅速組織深圳、珠海兩地公安機(jī)關(guān)成立專案組聯(lián)合開展偵查工作。專案組經(jīng)過一個(gè)多月的努力，查清了該案犯罪集團(tuán)的犯罪事實(shí)和55名相關(guān)涉案人員的身份，并基本確定了電話詐騙窩點(diǎn)在印尼巴厘島。
2015年4月4日，在公安部、省廳的指導(dǎo)協(xié)調(diào)下，專案組配合印尼警方進(jìn)行了境外收網(wǎng)行動(dòng)，共抓獲犯罪嫌疑人39名，其中5名為中國內(nèi)地人員，34名為中國臺(tái)灣籍人員，并在窩點(diǎn)現(xiàn)場繳獲了4萬條公民個(gè)人信息及繳獲通信工具、U盤、電話機(jī)、銀行卡等作案工具一批。
隨后，專案組又在境內(nèi)多地先后抓獲10名在逃犯罪嫌疑人。4月12日，專案組進(jìn)行第二次收網(wǎng)抓捕工作，分別在成都、廣州抓獲以臺(tái)灣人藍(lán)某為首的9名犯罪嫌疑人，打掉了為該境外詐騙集團(tuán)提供銀行卡、手機(jī)卡、公民信息等犯罪工具的外圍團(tuán)伙。目前，除境內(nèi)犯罪嫌疑人已被刑拘、逮捕外，34名臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人也已被臺(tái)灣警方拘押。
一個(gè)電話驚醒懵懂受害人
根據(jù)深圳市公安局偵辦此案的林警官透露，受害人常先生在遭受連續(xù)詐騙的40天里，一直沒有意識(shí)到自己被騙，直到2月6日才意識(shí)到被騙。而據(jù)深圳市公安局反信息詐騙中心呂警官透露，2月6日當(dāng)天,該中心咨詢熱線81234567致電常先生，提醒他小心留意避免上當(dāng)。這時(shí)常先生才被驚醒。
案情顯示，2014年12月21日，常先生接到自稱順豐快遞的電話，稱他通過順豐快遞寄了28張卡到泰國;常先生矢口否認(rèn)，表示沒有寄過。對(duì)方緊接著稱：“這么說來你的公民信息有可能被人盜用來洗錢，我給你轉(zhuǎn)到公安局去報(bào)案。”接下來，電話就被轉(zhuǎn)到“青島市公安局”。而對(duì)方所轉(zhuǎn)接的電話，在事主手機(jī)上所顯示的號(hào)碼，和114上可查詢到的公安局號(hào)碼一致。林警官透露，在遭受連續(xù)詐騙的40天里，常先生一直沒有意識(shí)到自己被騙，直到2月6日收到81234567反信息詐騙咨詢熱線的提醒，才恍然大悟。
而廣東警方經(jīng)海量的信息研判后，確定該詐騙團(tuán)伙的“話務(wù)組”設(shè)在印度尼西亞的巴厘島。2015年4月4日，在公安部的統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)、在印尼刑警總部的大力配合下，廣東省公安廳組織深圳、珠海兩地公安機(jī)關(guān)協(xié)同印尼警方對(duì)該窩點(diǎn)采取抓捕行動(dòng)，現(xiàn)場抓獲39名犯罪嫌疑人，其中34名臺(tái)灣籍嫌疑人，5名中國大陸籍嫌疑人，另繳獲通信工具一批，核破全國該類案件百余宗，涉案金額4000余萬元。
“ 天下無賊”大數(shù)據(jù)反詐騙保護(hù)市民于無形
“當(dāng)我們聯(lián)系到事主常先生的時(shí)候，他已經(jīng)被騙得很深入了，沒覺得自己被騙，沒有覺得自己的錢被轉(zhuǎn)走。后來經(jīng)過我們的解釋分析，才知道自己被騙了”，林警官說。
據(jù)深圳市公安局反信息詐騙中心呂警官回憶，該中心是通過“大數(shù)據(jù)”分析發(fā)現(xiàn)受害人常先生的案情的。據(jù)介紹，深圳市公安局在2013年與騰訊等公司發(fā)起成立了“天下無賊”反信息詐騙聯(lián)盟，包括電信運(yùn)營商、銀行、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等上百個(gè)成員單位利用共享數(shù)據(jù)，共建反詐騙數(shù)據(jù)庫的方式，以“大數(shù)據(jù)”建立反詐騙閉環(huán)。
常先生絕非電話詐騙的個(gè)案，呂警官介紹，大多數(shù)受害人會(huì)被詐騙份子的設(shè)定的層層圈套“洗腦”，同時(shí)也因?yàn)楹ε露恢鲃?dòng)向警方報(bào)警，使得受害人損失慘重。“天下無賊”反信息詐騙聯(lián)盟的意義在于，通過建立警企聯(lián)動(dòng)的機(jī)制，動(dòng)員多個(gè)行業(yè)參與，早一分鐘提醒受害人，盡可能降低受害人損失。
據(jù)了解，“天下無賊”反信息詐騙聯(lián)盟成立一年多以來，通過81234567反信息詐騙咨詢熱線，直接勸阻1.84萬名群眾避免轉(zhuǎn)款達(dá)1.56億元。同時(shí)，通過與銀行建立快速資金攔截通道，聯(lián)盟已經(jīng)為9776名受害人快速攔截被騙資金1.09億元，挽回?fù)p失合計(jì)近2.65億元。
“天下無賊”反信息詐騙聯(lián)盟已涵蓋了警方、安全廠商、運(yùn)營商、銀行等100多家組織、企業(yè)，包括VISA、銀聯(lián)、CFCA等重量級(jí)的國際權(quán)威金融機(jī)構(gòu)，基于騰訊手機(jī)管家7.8億用戶，全球最大安全云庫，過億黃頁號(hào)碼、億級(jí)惡意URL、詐騙銀行號(hào)碼黑名單，大數(shù)據(jù)反詐騙的威力正在顯現(xiàn)。
