證券代碼：600303 證券簡稱：曙光股份 公告編號：臨2022-040
遼寧曙光汽車集團股份有限公司
股東自行召集2022年第一次臨時股東大會決議公告
深圳市中能綠色啟航壹號投資企業(yè)（有限合伙）、于晶、賈木云、姜鵬飛、李永岱、周菲及劉紅芳保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
? 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2022年5月5日
(二) 股東大會召開的地點：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路61號（近雙井橋）北京富力萬麗酒店二十樓
特別說明：
1. 本次股東大會通知的召開地點為北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路61號（近雙井橋）北京富力萬麗酒店三樓，但因疫情防控升級及現場不合理的人員聚集，實際地點變更為北京富力萬麗酒店二十樓，僅在股東大會通知公告的登記時間段內進行現場參會登記的股東（授權代表）及相關人員進入會場并參加了本次
股東大會。詳細說明請見另行公告的《召集人關于遼寧曙光汽車集團股份有限公司2022年第一次臨時股東大會現場會議召開情況說明公告》。
2. 同時召集人注意到，上市公司曾于2022年4月11日發(fā)布《曙光股份關于中能等股東自行召集臨時股東大會的通知違規(guī)無效的公告》（編號：臨 2022- 023），對召集人自行召集本次臨時股東大會不予認可，因此本次臨時股東大會決議存在無法順利執(zhí)行的可能，如果相關股東向有管轄權的法院提起訴訟，則本次臨時股東大會后續(xù)存在涉訴的可能，敬請廣大投資者注意風險。
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
|
1、出席會議的股東和代理人人數 |
1,351 |
|
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） |
229,869,304 |
|
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%） |
34.0242 |
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由合計持有公司股份數超過公司總股本10%的股東自行召集，
采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開，股東賈木云主持本次股東大會的現場會議，會議的召集、召開以及表決程序符合《公司法》等相關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席0人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席0人；
3、董事會秘書、其他高管未出席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關于終止購買資產的議案
審議結果：通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
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票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
|
A股 |
227,794,316 |
99.0973 |
1,804,500 |
0.7850 |
270,488 |
0.1177 |
2、 議案名稱：關于罷免宮大第十屆董事會非獨立董事職務的議案
審議結果：通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
|
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
|
A股 |
226,907,882 |
98.7116 |
2,455,334 |
1.0681 |
506,088 |
0.2203 |
3、 議案名稱：關于罷免張宏亮第十屆董事會非獨立董事職務的議案
審議結果：通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
|
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
|
A股 |
226,813,582 |
98.6706 |
2,367,334 |
1.0298 |
688,388 |
0.2996 |
4、 議案名稱：關于罷免徐海東第十屆董事會非獨立董事職務的議案
審議結果：通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
|
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
|
A股 |
226,641,482 |
98.5958 |
2,367,334 |
1.0298 |
860,488 |
0.3744 |
5、 議案名稱：關于罷免于永達第十屆董事會非獨立董事職務的議案
審議結果：通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
|
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
|
A股 |
226,619,482 |
98.5862 |
2,447,634 |
1.0647 |
802,188 |
0.3491 |
6、 議案名稱：關于罷免吳滿平第十屆董事會非獨立董事職務的議案
審議結果：通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
|
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
|
A股 |
226,619,482 |
98.5862 |
2,447,634 |
1.0647 |
802,188 |
0.3491 |
7、 議案名稱：關于罷免趙航第十屆董事會獨立董事職務的議案
審議結果：通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
|
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
|
A股 |
226,577,482 |
98.5679 |
2,367,334 |
1.0298 |
924,488 |
0.4023 |
8、 議案名稱：關于罷免徐志華第十屆董事會獨立董事職務的議案
審議結果：通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
|
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
|
A股 |
226,113,282 |
98.3660 |
2,317,334 |
1.0081 |
1,438,688 |
0.6259 |
9、 議案名稱：關于罷免張芳卿第十屆董事會獨立董事職務的議案
審議結果：通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
|
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
|
A股 |
226,177,282 |
98.3938 |
2,397,634 |
1.0430 |
1,294,388 |
0.5632 |
10、議案名稱：關于選舉劉全為第十屆董事會非獨立董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
|
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
|
A股 |
226,027,103 |
98.3285 |
2,695,034 |
1.1724 |
1,147,167 |
0.4991 |
11、議案名稱：關于選舉閆明為第十屆董事會非獨立董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
|
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
|
A股 |
226,005,103 |
98.3189 |
2,611,334 |
1.1360 |
1,252,867 |
0.5451 |
12、議案名稱：關于選舉賈木云為第十屆董事會非獨立董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
|
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
|
A股 |
226,155,203 |
98.3842 |
2,614,734 |
1.1374 |
1,099,367 |
0.4784 |
13、議案名稱：關于選舉周春君為第十屆董事會非獨立董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
|
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
|
A股 |
225,701,303 |
98.1867 |
2,748,034 |
1.1954 |
1,419,967 |
0.6179 |
14、議案名稱：關于選舉盧東為第十屆董事會非獨立董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
|
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
|
A股 |
225,754,303 |
98.2098 |
2,611,334 |
1.1360 |
1,503,667 |
0.6542 |
15、議案名稱：關于選舉薛浩為第十屆董事會非獨立董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
|
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
|
A股 |
225,802,503 |
98.2308 |
2,611,334 |
1.1360 |
1,455,467 |
0.6332 |
16、議案名稱：關于選舉朱金淮為第十屆董事會獨立董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
|
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
|
A股 |
225,752,503 |
98.2090 |
2,691,634 |
1.1709 |
1,425,167 |
0.6201 |
17、 議案名稱：關于選舉段新曉為第十屆董事會獨立董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
|
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
|
A股 |
225,752,503 |
98.2090 |
2,691,634 |
1.1709 |
1,425,167 |
0.6201 |
18、議案名稱：關于選舉張子君為第十屆董事會獨立董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
|
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
|
A股 |
222,858,052 |
96.9498 |
2,611,334 |
1.1360 |
4,399,918 |
1.9142 |
19、 議案名稱：關于罷免張玉成第十屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事職務的議案
審議結果：通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
|
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
|
A股 |
223,818,331 |
97.3676 |
2,349,734 |
1.0222 |
3,701,239 |
1.6102 |
20、 議案名稱：關于罷免高廣海第十屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事職務的議案
審議結果：通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
|
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
|
A股 |
224,034,631 |
97.4617 |
2,349,734 |
1.0222 |
3,484,939 |
1.5161 |
21、 議案名稱：關于選舉劉建國為第十屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案
審議結果：通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
|
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
|
A股 |
223,159,952 |
97.0812 |
2,691,634 |
1.1709 |
4,017,718 |
1.7479 |
22、 議案名稱：關于選舉張國林為第十屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案
審議結果：通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
|
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
|
A股 |
223,159,952 |
97.0812 |
2,695,034 |
1.1724 |
4,014,318 |
1.7464 |
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
|
議案序號 |
議案名稱 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
|
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
||
|
1 |
關于終止購買資產的議案 |
179,153,401 |
98.8550 |
1,804,500 |
0.9957 |
270,488 |
0.1493 |
|
2 |
關于罷免宮大 第十屆董事會非獨立董事職務的議案 |
178,2 66,967 |
98.3659 |
2,455, 334 |
1.3548 |
506,0 88 |
0.2793 |
|
3 |
關于罷免張宏亮第十屆董事會非獨立董事職務的議案 |
178,172,667 |
98.3138 |
2,367,334 |
1.3062 |
688,388 |
0.3800 |
|
4 |
關于罷免徐海東第十屆董事會非獨立董事職務的議案 |
178,000,567 |
98.2189 |
2,367,334 |
1.3062 |
860,488 |
0.4749 |
|
5 |
關于罷免于永達第十屆董事會非獨立董事職務的議案 |
177,978,567 |
98.2067 |
2,447,634 |
1.3505 |
802,188 |
0.4428 |
|
6 |
關于罷免吳滿平第十屆董事會非獨立董事職務的議案 |
177,978,567 |
98.2067 |
2,447,634 |
1.3505 |
802,188 |
0.4428 |
|
7 |
關于罷免趙航第十屆董事會獨立董事職務的議案 |
177,936,567 |
98.1836 |
2,367,334 |
1.3062 |
924,488 |
0.5102 |
|
8 |
關于罷免徐志華第十屆董事會獨立董事職務的議案 |
177,472,367 |
97.9274 |
2,317,334 |
1.2786 |
1,438,688 |
0.7940 |
|
9 |
關于罷免張芳卿第十屆董事會獨立董事職務的議案 |
177,536,367 |
97.9627 |
2,397,634 |
1.3229 |
1,294,388 |
0.7144 |
|
10 |
關于選舉劉全為第十屆董事會非獨立董事的議案 |
177,386,188 |
97.8799 |
2,695,034 |
1.4870 |
1,147,167 |
0.6331 |
|
11 |
關于選舉閆明為第十屆董事會非獨立董事的議案 |
177,364,188 |
97.8677 |
2,611,334 |
1.4409 |
1,252,867 |
0.6914 |
|
12 |
關于選舉賈木云為第十屆董事會非獨立董事的議案 |
177,514,288 |
97.9505 |
2,614,734 |
1.4427 |
1,099,367 |
0.6068 |
|
13 |
關于選舉周春 君為第十屆董事會非獨立董事的議案 |
177,0 60,388 |
97.7001 |
2,748, 034 |
1.5163 |
1,419, 967 |
0.7836 |
|
14 |
關于選舉盧東為第十屆董事會非獨立董事的議案 |
177,113,388 |
97.7293 |
2,611,334 |
1.4409 |
1,503,667 |
0.8298 |
|
15 |
關于選舉薛浩為第十屆董事會非獨立董事的議案 |
177,161,588 |
97.7559 |
2,611,334 |
1.4409 |
1,455,467 |
0.8032 |
|
16 |
關于選舉朱金淮為第十屆董事會獨立董事的議案 |
177,111,588 |
97.7283 |
2,691,634 |
1.4852 |
1,425,167 |
0.7865 |
|
17 |
關于選舉段新曉為第十屆董事會獨立董事的議案 |
177,111,588 |
97.7283 |
2,691,634 |
1.4852 |
1,425,167 |
0.7865 |
|
18 |
關于選舉張子君為第十屆董事會獨立董事的議案 |
174,217,137 |
96.1312 |
2,611,334 |
1.4409 |
4,399,918 |
2.4279 |
|
19 |
關于罷免張玉成第十屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事職務的議案 |
175,177,416 |
96.6611 |
2,349,734 |
1.2965 |
3,701,239 |
2.0424 |
|
20 |
關于罷免高廣海第十屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事職務的議案 |
175,393,716 |
96.7804 |
2,349,734 |
1.2965 |
3,484,939 |
1.9231 |
|
21 |
關于選舉劉建國為第十屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案 |
174,519,037 |
96.2978 |
2,691,634 |
1.4852 |
4,017,718 |
2.2170 |
|
22 |
關于選舉張國林為第十屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案 |
174,519,037 |
96.2978 |
2,695,034 |
1.4870 |
4,014,318 |
2.2152 |
(三) 關于議案表決的有關情況說明
無。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京安杰律師事務所
律師：陸群威、謝金蓮
2、 律師見證結論意見：
本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格、召集人資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等相關事宜均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會會議召開地點因疫情防控原因調整以及表決程序中的計票、監(jiān)票過程存在輕微瑕疵，對本次股東大會的決議不產生實質影響，本次股東大會的表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經召集人和記錄人簽字確認的股東大會決議；
2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
遼寧曙光汽車集團股份有限公司
2022年5月10日
