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數(shù)天前Haney正式向美國司法部門認(rèn)罪，承認(rèn)參與非法交易以及利用比特幣進(jìn)行洗錢。而這筆價(jià)值近2000萬美元的比特幣，其實(shí)僅是“絲綢之路”留下的巨額財(cái)富的冰山一角。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間上周四，據(jù)美國司法部透露，來自紐約南區(qū)的檢察官宣布Hugh Brian Haney已經(jīng)認(rèn)罪。Haney被指控在2018年上半年進(jìn)行了洗錢活動(dòng)，共“清洗”了近2000萬美元毒資。
大約八年之前，Haney曾經(jīng)是一個(gè)名為Pharmville的毒品交易組織的高級(jí)成員，同時(shí)也是在該組織販賣毒品的供應(yīng)商之一。在2012年2月，Haney在絲綢之路的網(wǎng)站賬戶中共收到了4000多枚比特幣，而這都是用于購買Haney提供的“藥物”的非法所得。
2018年初，Haney試圖以19147053美元的價(jià)格在一家加密貨幣交易所售出他賬戶中剩余的比特幣時(shí)引發(fā)了交易所的警覺，該交易所在第一時(shí)間凍結(jié)了他的賬戶，并針對(duì)這比資金的來源進(jìn)行了回溯調(diào)查。最終Haney在2019年7月因涉嫌使用比特幣進(jìn)行巨額洗錢被捕。美國檢察官Geoffrey S. Berman證實(shí)稱，Haney計(jì)劃出售的價(jià)值超1900萬美元的比特幣，都是他通過絲綢之路網(wǎng)站向全球買家出售毒品的非法所得。
Haney在被捕后最初聲稱自己計(jì)劃出售的比特幣是挖礦所得，但是通過鏈上信息追溯過后，證實(shí)了這部分比特幣來自于絲綢之路網(wǎng)站，而在被捕三個(gè)月后，Haney日前終于對(duì)參與洗錢以及非法交易等罪名表示認(rèn)罪。據(jù)官方消息，Haney將在明年二月被正式判刑。
關(guān)于絲綢之路，你還應(yīng)該知道這些
2011年11月，還是學(xué)生的Ross Ulbricht希建立了絲綢之路網(wǎng)站，據(jù)他自己透露，他建立網(wǎng)站的初衷是創(chuàng)造一個(gè)告別“中央集權(quán)”的經(jīng)濟(jì)社區(qū)，在這個(gè)平臺(tái)上只能使用比特幣進(jìn)行交易，交易的過程被全程加密，買賣雙方都不會(huì)了解對(duì)方的真實(shí)身份。
不過也正是因?yàn)檫@種“高度匿名”的特性，這個(gè)網(wǎng)站在建立后不久就成為了犯罪的溫床。大量的違法交易在該網(wǎng)站上大行其道，“絲綢之路”也逐漸演變成了充斥毒品、兒童色情甚至買兇殺人的黑暗世界。
正因如此，Ross Ulbricht在創(chuàng)立該網(wǎng)站不足兩年后就被警方逮捕，2013年10月Ulbricht被逮捕后，絲綢之路網(wǎng)站正式關(guān)閉，而Ulbricht也因?yàn)槎囗?xiàng)指控最終被判終身監(jiān)禁。
據(jù)一位曾經(jīng)為黑市客戶提供文件資源和技術(shù)服務(wù)的暗網(wǎng)組織成員描述，以絲綢之路為代表的暗網(wǎng)交易市場其實(shí)是一個(gè)中心化的營銷、交流、買賣、信用和和托管平臺(tái)。用戶忠誠度和市場份額主要通過市場自己調(diào)節(jié)，而不是通過一層層的經(jīng)銷商。
不過隨著暗網(wǎng)交易被各國政府部分重視并且對(duì)其施以重拳監(jiān)管，一些版主和運(yùn)營者的賬號(hào)接連被盜。此外，對(duì)于那些信息安全專家來說，扁平化的組織架構(gòu)也使得潛入暗網(wǎng)市場變得輕而易舉，很容易就能識(shí)別出某一平臺(tái)運(yùn)營團(tuán)隊(duì)或賣家團(tuán)隊(duì)的身份。而這都導(dǎo)致暗網(wǎng)市場迅速喪失了信任基礎(chǔ)。這些都直接導(dǎo)致了暗網(wǎng)在短暫爆發(fā)后的迅速衰退。
絲綢之路雖已淡出歷史舞臺(tái)，但是其留下的巨額財(cái)富并沒有
2018年8月底，一位名為“sick_silk”的網(wǎng)友在reddit上發(fā)文表示，一個(gè)與絲綢之路相關(guān)的錢包地址在短短三天時(shí)間里轉(zhuǎn)移了價(jià)值10億美元的數(shù)字貨幣資產(chǎn)。
這些資產(chǎn)此前曾被拆分到N個(gè)擁有100枚比特幣的錢包地址之中，而最初的錢包地址擁有超11萬枚比特幣以及一定數(shù)量的BCH。而在2018年這次資產(chǎn)轉(zhuǎn)移發(fā)生之前的上一次轉(zhuǎn)賬，需要追溯至2014年3月。
當(dāng)時(shí)小蔥在報(bào)道中整理出了原始錢包的拆分路徑：
而這些資產(chǎn)的來源，都可以追溯到同一個(gè)地址之上：1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a，而早在2013年10月的時(shí)候就曾有網(wǎng)友指出，該地址大概率是 “絲綢之路”錢包地址。
在對(duì)這比巨額財(cái)富做進(jìn)一步追蹤梳理后，名為“sick_silk”的網(wǎng)友指出，這些資金的所有者正在拋售這些資金或者與其他貨幣進(jìn)行交換，這很可能是用來隱藏自己的行為。聯(lián)想到已有數(shù)十萬人人參與到了呼吁赦免Ross Ulbricht的情愿行動(dòng)中來，網(wǎng)上也有聲音猜測，這筆巨額財(cái)富很可能仍然歸屬于Ross Ulbricht。
到目前為止，這些比特幣尚未出現(xiàn)集中轉(zhuǎn)入加密貨幣交易所的情況，說明它們不會(huì)很快被拋售。但是大額合并的操作往往不是最終目的，它預(yù)示著持有者將進(jìn)行大動(dòng)作，或者把資金轉(zhuǎn)移至更為安全的設(shè)備之中。
如此巨額的資金面前，必然還會(huì)有像文初提到的Haney嘗試鋌而走險(xiǎn)的人出現(xiàn)，而這顯然將成為長期懸在市場頭上的巨大隱患。
一個(gè)“絲綢之路”倒下了，千千萬萬個(gè)“暗網(wǎng)”站了起來
在2013年監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)閉絲綢之路網(wǎng)站，并判處其創(chuàng)始人Ross Ulbricht終身監(jiān)禁時(shí)，有人認(rèn)為這種“極刑”會(huì)有效地組織模仿者出現(xiàn)。但是在絲綢之路網(wǎng)站提出的交易模式在社會(huì)陰暗角落極大的需求，以及與之相伴相生的巨大利益的驅(qū)動(dòng)下，仍然有其他人繼續(xù)鋌而走險(xiǎn)，讓這個(gè)黑色產(chǎn)業(yè)鏈在絲綢之路關(guān)閉后得以延續(xù)。
據(jù)DarknetLive網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)，盡管在過去幾年時(shí)間里許多涉嫌提供暗網(wǎng)交易服務(wù)的網(wǎng)站被關(guān)停，但是到目前為止，在全球范圍內(nèi)仍然有數(shù)十個(gè)提供非法交易服務(wù)的平臺(tái)正在運(yùn)營。目前“新生代”的暗網(wǎng)在對(duì)抗監(jiān)管以及受到監(jiān)管影響后的恢復(fù)能力相比數(shù)年前都有了非常大幅度的提升，這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，也許永遠(yuǎn)走不到陽光下，但是，也永遠(yuǎn)無法被徹底消滅。
越來越多的人開始呼吁赦免Ross Ulbricht
隨著時(shí)間推移，越來越多的人開始為絲綢之路的創(chuàng)立者Ross Ulbricht“喊冤”。許多人代表Ulbricht發(fā)表聲明，公開反對(duì)他因創(chuàng)建網(wǎng)站而被判重刑。截止發(fā)文，Ulbricht已經(jīng)在監(jiān)獄中度過了2233天。呼吁赦免Ulbricht的知名人士包括美國前助理住房部長Catherine Austin Fitts、演員Keanu Reeves、“比特耶穌”Roger Ver、作家Lew Rockwell、萊特幣創(chuàng)始人李啟威、億萬富翁Tim Draper以及政治評(píng)論家Tom Woods等。而Cato Institute、Downsizedc.org等組織也加入到了請(qǐng)?jiān)钢衼怼?/p>
到目前為止，名為FreeRoss的網(wǎng)站上已經(jīng)有接近235000人在Ross Ulbricht的赦免請(qǐng)?jiān)笗虾灻?/p>
