聲明：本文來自于微信公眾號 棱鏡(ID：溫世君)，作者：王曉，授權(quán)轉(zhuǎn)載發(fā)布。
“滿場都是鐮刀，韭菜都不夠用了，鐮刀就開始互割?！绷何?化名)抽了口煙，幽幽的對《棱鏡》表示。
在他看來，這便是當(dāng)下“幣圈”的現(xiàn)狀。
2017 年初，梁文加入一家區(qū)塊鏈公鏈創(chuàng)業(yè)公司，隨后又辭職創(chuàng)業(yè)為幣圈項目提供咨詢服務(wù)。彼時，比特幣價格剛剛突破 1000 美元，比特幣和區(qū)塊鏈在國內(nèi)的認(rèn)知度正迅速升溫，項目方發(fā)幣的ICO模式逐漸多了起來。
到了 2017 年 9 月 4 日，央行等五部委聯(lián)合發(fā)布公告提示防范代幣發(fā)行(ICO)融資風(fēng)險，著手關(guān)閉境內(nèi)交易所。比特幣價格仍一路飆升。 2018 年初，“三點鐘無眠區(qū)塊鏈”風(fēng)頭正盛，打著區(qū)塊鏈概念的非法融資活動盛行。但隨著監(jiān)管部門持續(xù)嚴(yán)厲打擊，比特幣價格快速回落，許多ICO代幣大跌乃至歸零，“幣圈”進入漫漫熊市，逐漸沉寂。
2019 年 10 月 24 日，高層集體學(xué)習(xí)區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢，再次引發(fā)市場對區(qū)塊鏈技術(shù)的高度關(guān)注。于是，一度沉寂的“幣圈”也試圖蹭區(qū)塊鏈熱度再度炒作虛擬幣，一些非法集資、詐騙活動死灰復(fù)燃。
幣圈三年，梁文親眼見證了群魔亂舞、光怪陸離的炒幣亂象：有人一夜暴富，炒幣賺得千萬身家，但更多的人因為炒幣傾家蕩產(chǎn)，血本無歸。
“這是一個人設(shè)不斷崩塌的圈子，也是認(rèn)識人的劣根性的圈子?！绷何膶Α独忡R》表示。在這里，項目方造概念濫發(fā)空氣幣;炒幣者明知高風(fēng)險卻抱著一夜暴富、不是最后一棒接盤俠的賭徒心態(tài)參與;交易所要么坐收項目方和炒幣客漁利，要么聯(lián)合項目方共同收割炒幣客。
不過，幣圈新一輪借殼炒作很快便被監(jiān)管部門出拳重?fù)粲枰哉?。目前，比特幣價格已經(jīng)跌到 7300 美元左右，跌回了一個月前的起跑線。《棱鏡》選擇在此時對話多位幣圈“老兵”，深度起底幣圈從炒幣者、項目方到交易所的“癲狂”往事，是為鏡鑒。
靠運氣掙來的幾百萬，都靠實力虧了回去
2016 年一年間，比特幣價格從 450 美元左右翻了一倍多突破 1000 美元，靠囤幣一夜暴富的故事廣為流傳——李笑來被冠上“中國比特幣首富”的稱號，一直宣傳比特幣的“寶二爺”郭宏才身價暴漲。與此同時，以太坊為代表的區(qū)塊鏈ICO(代幣融資)模式開始盛行，區(qū)塊鏈技術(shù)在金融領(lǐng)域被廣泛關(guān)注。
梁文正是在此時正式加入“幣圈”的。他花 3 萬元買了當(dāng)時價格近 4 元的小蟻區(qū)塊鏈代幣NEO，不到一個月時間，NEO代幣價格飆升至 60 元左右，這一波操作讓梁文獲利超過 40 萬元。
此后NEO最高漲破 1000 元，但梁文表示并不遺憾：NEO初始價格僅有 1 元，自己購入后獲利超過 10 倍時，已經(jīng)不敢相信其后續(xù)還會繼續(xù)漲。
同樣是NEO，梁文身邊一位好友大膽投入 40 萬元，購入當(dāng)時 5 元左右的NEO持有到 2017 年年底，在400- 500 元之間拋掉，獲利高達 4000 多萬元。
這樣的暴富故事廣為流傳，但梁文表示，幸運者鳳毛麟角，更多的炒幣客最后都血本無歸。一位相識的炒幣客，炒NEO賠掉了 30 多萬元，盡管金額在一般人看起來并不高，卻是他作為工薪階層當(dāng)時的所有積蓄。另一位澳大利亞的炒幣客，以 40 美元左右的價格買入NEO，并持有至今——NEO最新價格為 10 美元左右，跌去了75%。
在 2018 年李笑來錄音泄露事件中，李笑來在點評NEO公鏈項目時直言其技術(shù)“只能跑在windows服務(wù)器上”，“沒有什么東西長在上面”，即便這樣NEO仍漲到了 300 元。誰都看不懂，甚至NEO天使投資人之一王利杰一塊五就賣了，“后來就是資金盤拉的?！?/p>
梁文告訴《棱鏡》，身邊還有一位好友，在“深腦鏈”代幣2- 3 元時耗資 200 萬元買入。該代幣發(fā)行價0. 15 元，很快就漲到 1 元，最高時達到 4 元，且宣傳的“人工智能+區(qū)塊鏈”概念受到市場追捧。但很快，代幣就跌到 1 元，再跌到 5 毛。好友在 5 毛左右大舉“抄底”，沒想到此后項目代幣繼續(xù)大跌，如今代幣價格已跌破 1 分，基本歸零。
如今，好友持有的該代幣比項目方都多，被朋友們開玩笑“家里有礦?！?/p>
“靠運氣掙來的錢，都靠實力虧了回去?！睅湃臉I(yè)者張良(化名)如此對《棱鏡》總結(jié)自己的炒幣經(jīng)歷。
2017 年時，畢業(yè)僅 4 年的他靠著倒賣礦機在一年多時間里攢下數(shù)百萬身家。但此后在區(qū)塊鏈自媒體創(chuàng)業(yè)和二級市場炒幣上都大虧，張良又回到了起點。
“ 2017 年底投了很多ICO項目，什么英雄鏈、太空鏈都投，有消息就買，本指望拿到幣后大漲，結(jié)果大部分拿到后就大跌，然后越來越低，大部分都已歸零。我也只是棵韭菜?！睆埩紘@道。
“贏了會所嫩模，輸了下地干活。梭哈。”這是 2018 年時幣圈最流行的口號。梁文也給自己定下了規(guī)矩，每個項目只投1- 2 萬元，這樣歸零了也不太心疼，但上漲時獲利也相對有限。
梁文表示，炒幣客都是賭徒心態(tài)，盡管看似部分代幣有過幾十倍上百倍的漲幅，但炒幣客多數(shù)都是超短線操作，略有上漲就跑。更多的代幣則是上線后破發(fā)，逐漸歸零。保守統(tǒng)計，梁文自己就持有 8 個“歸零幣”，從幾毛錢跌到0.001，等同于歸零。
5000 元淘寶買白皮書，模特圖當(dāng)合伙人
“我明確知道有兩個項目方都已經(jīng)跑路，但還安排人定期發(fā)布文章營造項目仍在正常運轉(zhuǎn)的假象。只要不戳破，還是有投資人自我洗腦愿意相信?！睆埩急硎?。
ICO(代幣融資)原本是區(qū)塊鏈項目在早期眾籌研發(fā)投入的一種模式，但在巨大的利益誘惑、無監(jiān)管約束下，早已淪為項目方赤裸裸“割韭菜”的方式。
“白皮書的代碼是我從淘寶上花 5000 塊買來的，然后根據(jù)行業(yè)特點補充了區(qū)塊鏈如何在行業(yè)中應(yīng)用的內(nèi)容?！币晃辉鴧⑴c某區(qū)塊鏈項目開發(fā)的負(fù)責(zé)人對《棱鏡》回憶道。
據(jù)他坦言，除了白皮書，項目團隊簡歷也可以偽造或從網(wǎng)上下載模特圖作為項目合伙人。于是，大量打著區(qū)塊鏈名號的空氣幣、山寨幣ICO項目涌現(xiàn)，隨著“9·4”五部委聯(lián)合公告，這些ICO項目紛紛繞道海外，但多數(shù)仍針對內(nèi)地用戶進行推廣。
梁文介紹，幣圈存在一個怪現(xiàn)象，即技術(shù)還可以的項目往往代幣價格不理想，而幣價好的項目往往只是因為營銷推廣做得好。因此，項目方都愿意將更多投入在推廣而不是技術(shù)上?！?0%的項目方都是做一波營銷去發(fā)幣，剩余的想要繼續(xù)開發(fā)技術(shù)，但隨后會發(fā)現(xiàn)，這條路并不容易?！?/p>
區(qū)塊鏈項目開發(fā)需要持續(xù)投入，一條公鏈項目需要 10 人左右的團隊，一個月的人工成本也要幾十萬元，但絕大多數(shù)的區(qū)塊鏈項目根本沒有營收，加上融資寒冬，許多項目方熬不下去。
杭州一家主打區(qū)塊鏈開發(fā)應(yīng)用的企業(yè)，原本標(biāo)榜不隨波逐流，只做技術(shù)研發(fā)。但業(yè)內(nèi)人士告訴《棱鏡》，公司在 2018 年中已經(jīng)悄悄上線了幣圈交易所。
也會有“天使”投資人出手相助。但梁文稱，投資人明知項目高風(fēng)險，之所以愿意投資就是為了快速套現(xiàn)，與項目方對賭快速登陸交易所。投資期半年到一年已經(jīng)算是長期，早期投資方拿到代幣還會有限制2- 3 年的鎖定期，但如今已經(jīng)更加直接，代幣登陸交易所只要有一波漲幅，投資方就拋售跑路。
炒幣客的癲狂，還吸引了許多國外項目“漂洋過海”來做推廣營銷，試圖收割國內(nèi)投資者。 2018 年初，一家名為BitFury的俄羅斯公司就來到北京路演，在外籍技術(shù)專家宣傳其交易技術(shù)之外，力推其代幣即將登陸交易所。
不過，幣圈熊市加上項目方割韭菜速度越來越快，正在讓炒幣客加速逃離。 2018 年 8 月時，有接近幣圈交易所人士告訴《棱鏡》，粗略估計當(dāng)時國內(nèi)活躍炒幣人群有數(shù)十萬人，但已經(jīng)很少有新增投資人加入;一年多后的今天，梁文表示，目前主流的交易所日活只有數(shù)萬人，而二線甚至三線交易所日活僅幾千人。
梁文的一個朋友想發(fā)幣，投入了 50 萬元做推廣，代幣上交易所又花了 100 萬元上幣費，但上了交易所后根本沒有人買，所以這 150 萬相當(dāng)于打水漂了。不過這都是小巫見大巫，項目方操作虧上千萬、上億也有可能。
梁文揭底稱，項目方原本是希望收割炒幣者，營銷推廣和登陸交易所的成本都是前期投入。但隨著行情遇冷，上市破發(fā)，項目方撒出去的誘餌面臨無人上鉤的境況。原本聯(lián)手割韭菜的基石投資者和私募輪投資者，也開始被收割，“割韭菜開始刨韭菜根了”。
“躺賺”的交易所：定向爆破炒幣大戶?
在當(dāng)下幣圈熊市中，交易所作為連接幣圈項目和炒幣客的場所，左手項目方，右手炒幣客，被認(rèn)為是“躺著掙錢”的一方。
梁文告訴《棱鏡》，項目方想要登陸交易所就要交上幣費，即便是今年上半年行情不好，幣圈知名交易所幣安上幣費通常高達 1000 萬元，而火幣、OKCoin的上幣價格也超過 500 萬元。在 2018 年市場還紅火的時候，項目方要排隊給交易所交錢上幣。一些二線交易所如抹茶、BIKI等約為15- 20 個比特幣(超過 100 萬元)，還可以打一定的折扣。
隨著幣圈行情萎靡，ICO的變種IEO出現(xiàn)，即項目方向交易所繳納一定費用，交易所幫助項目上線募集資金并銷售代幣。這種有了交易所背書的募資模式一度流行，但由于其沒有鎖定期，上線就可以馬上拋，投資人爭相離場，多個IEO項目如今早已大跌，SQR和MGC等代幣已經(jīng)跌去99%接近歸零。
“這種是純粹要割韭菜的，現(xiàn)在開盤就破發(fā)，因為滿場都是鐮刀，沒有人接盤了。”梁文表示。
對于頻繁交易的炒幣客來說，交易所收取千一、千二的手續(xù)費也是一筆不菲的數(shù)目。一些交易所會打出手續(xù)費七五折等優(yōu)惠費率吸引炒幣客，但前提是炒幣客要購買交易所發(fā)行的代幣。
如果是資產(chǎn)豐厚的投資者，向交易所繳納的可能不止是手續(xù)費，還有可能是全部身家。
2018 年 3 月AI財經(jīng)社報道《敵敵畏撒向徐明星》中提到，炒幣客楊勇因為參與OKcoin和OKex的合約交易爆倉，總計損失超過 1100 萬元;炒幣客劉同在投入 32 個比特幣后，K線圖急速下跌又急速上拉，眼看著自己被爆倉;炒幣客提供賬號密碼和異常交易的K線圖后，發(fā)現(xiàn)異常交易時段的K線圖被修改，自己賬戶交易記錄被刪除。
今年 10 月，據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》報道，私募大佬楊永興在OKEx交易所和OKCoin平臺的賬戶被注銷，賬戶內(nèi)代幣對應(yīng)價值約1. 4 億元。跟隨其進入幣圈的 20 名用戶的賬戶也出現(xiàn)離奇凍結(jié)、注銷，據(jù)稱合計資產(chǎn)價值約1. 1 億美元。OKEx交易所負(fù)責(zé)人則回應(yīng)稱該說法無中生有。
梁文和張良均對《棱鏡》表示，業(yè)內(nèi)的確盛傳有交易所會操縱K線圖對一些大戶的賬戶下手，但并無證據(jù)。
有接近幣圈交易所的人士則對《棱鏡》言之鑿鑿稱，這一手法被業(yè)內(nèi)稱為“扎針”或“定向爆破”：交易所有數(shù)據(jù)和信息優(yōu)勢，技術(shù)上也有便利，賬戶等交易記錄也掌握在交易所手上，炒幣客連證據(jù)都不會留下，“交易所就是王”。
“在完全沒有監(jiān)管的環(huán)境下，這就是考驗人性的惡?！彼f。
這也可以理解，為什么李笑來在此前泄密錄音中曾反復(fù)強調(diào)：有人氣、有技術(shù)，你一定要開交易所!一定要自己開交易所!
交易所人心惶惶，“上班上到監(jiān)獄去”
當(dāng)區(qū)塊鏈技術(shù)被高層關(guān)注，幣圈一度歡欣鼓舞，借勢炒作xx鏈、xx幣之風(fēng)漸起，比特幣價格一度在 12 小時內(nèi)從 7400 美元左右拉升突破 10000 美元。
但梁文并不這么想：“國家支持的是區(qū)塊鏈技術(shù)和場景應(yīng)用，不是發(fā)幣，所以國內(nèi)、國外的項目代幣很快又開始下跌。”
事實上，在區(qū)塊鏈概念重新站上風(fēng)口一個月之際，比特幣價格目前已經(jīng)跌到 7300 美元左右，跌回了炒作前的起跑線。
回望比特幣以及虛擬幣一度暴漲的行情，梁文表示，虛擬貨幣只是創(chuàng)造了一種大家都認(rèn)可的替代物。隨著后續(xù)投資者的不斷涌入，其價格被逐漸抬高。但這個圈子里，賺到錢的是早期發(fā)幣的ICO項目方創(chuàng)始人、交易所創(chuàng)始人、傳銷頭子以及社區(qū)頭部人士，在后續(xù)參與者還不熟悉的契機下利用信息差快速收割資金，且已經(jīng)被轉(zhuǎn)移到海外，并未繼續(xù)投入虛擬貨幣市場，因此虛擬貨幣價格在 2018 年初達到巔峰后一路下跌。
在梁文看來，隨著炒幣客退潮，加上監(jiān)管打擊，幣圈之外的力量和資金不會輕易進入，虛擬幣價格還將會持續(xù)下跌。
但仍有炒幣者、傳銷團伙蹭區(qū)塊鏈熱度，一些非法活動死灰復(fù)燃。一位在寧夏銀川某銀行工作的人士告訴《棱鏡》，有傳銷團伙在該地一家酒店開會進行炒幣活動推廣，背景板上以一些虛擬幣暴漲數(shù)千倍、數(shù)萬倍舉例，場面亢奮。
“請看住你的手，看住父母的手，真想炒幣，來銀行買點紀(jì)念幣，純金純銀的買了不虧。”該銀行人士表示。
于是，監(jiān)管部門對借區(qū)塊鏈之名炒作虛擬貨幣再出重拳?！渡虾ＷC券報》日前援引接近國家互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治小組辦公室人士表述稱，杭州、北京已經(jīng)先后“端掉”虛擬貨幣交易所，目前進入起訴程序的已有 100 多人。此外，多家媒體報道，近日北京警方破獲非法數(shù)字貨幣交易所BISS的詐騙案，抓捕犯罪嫌疑人數(shù)十人。
“原本覺得是白領(lǐng)，干的是互聯(lián)網(wǎng)工作，結(jié)果上個班上到監(jiān)獄里去?！币晃唤咏鼛湃灰姿娜耸扛嬖V《棱鏡》，警方抓捕的消息讓同事們?nèi)诵幕袒蹋蠹覔?dān)心被警方突襲，像一些P2P公司那樣被一車一車?yán)?，不少人現(xiàn)在正在考慮離職。
