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近日來，“北上深”等地針對(duì)虛擬貨幣交易的監(jiān)管之“靴”接連落地，新華社、央視財(cái)經(jīng)等主流權(quán)威媒體齊發(fā)文報(bào)道虛擬貨幣詐騙亂象。重拳出擊下，整個(gè)幣圈風(fēng)聲鶴唳。
11 月 23 日，《證券時(shí)報(bào)》報(bào)道稱，BISS交易所被北京警方定性為“非法集資詐騙”; 24 日，Akdex交易所主動(dòng)選擇停運(yùn)。此前，幣安、波場(chǎng)等官方微博以及部分區(qū)塊鏈媒體微信訂閱號(hào)被封。
監(jiān)管部門的高壓嚴(yán)打，不斷動(dòng)搖加密貨幣市場(chǎng)的信心。 25 日，BTC延續(xù)下行態(tài)勢(shì)，最低跌至 6513 美元，相較月初的 9200 美元，跌去近30%。
“傳聞”和謠言也在此時(shí)蔓延。 24 日晚，一份行業(yè)從業(yè)者名單廣為流傳，發(fā)布者拋出“不要問我什么意思”的蒙太奇配文，引發(fā)各種猜測(cè); 25 日，網(wǎng)傳ZB交易所通知國(guó)內(nèi)交易者終止交易服務(wù)，隨后被官方辟謠。
恐慌蔓延的同時(shí)，也有一些區(qū)塊鏈創(chuàng)業(yè)者認(rèn)為，監(jiān)管落地，清理掉行業(yè)里的詐騙、傳銷等項(xiàng)目才是“利好”，“有助于正本清源，推動(dòng)區(qū)塊鏈技術(shù)良性發(fā)展。”
“北上深”監(jiān)管陸續(xù)亮劍
近半月來，“北上深”等多地政府部門接連對(duì)虛擬貨幣交易實(shí)施監(jiān)管，開啟新一輪的整治潮。
11 月 21 日，深圳市互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)等專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布關(guān)于防范“虛擬貨幣”非法活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)提示，并通知各區(qū)整治辦、前海管理局、人民銀行深圳市中心支行、市公安局經(jīng)偵局、市通信管理局等單位共同開展虛擬貨幣交易場(chǎng)所排查整治。
根據(jù)最新消息，深圳市地方金融監(jiān)管局已摸排出涉嫌開展虛擬貨幣的非法活動(dòng)企業(yè) 39 個(gè)，目前這 39 個(gè)企業(yè)名單還未公布，排查整治結(jié)果或?qū)?yán)重打擊非法交易。
此前，上海市金融穩(wěn)定聯(lián)席辦和中國(guó)人民銀行上海總部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展虛擬貨幣交易場(chǎng)所排摸整治的通知》，整治虛擬貨幣相關(guān)活動(dòng)。
北京市地方金融監(jiān)管局也發(fā)布了《關(guān)于交易場(chǎng)所分支機(jī)構(gòu)未經(jīng)批準(zhǔn)開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)提示》，明確指出：“如有外埠交易場(chǎng)所‘重點(diǎn)為金融資產(chǎn)交易所’分支機(jī)構(gòu)在京開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，屬于違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為。”
23 日，根據(jù)《證券時(shí)報(bào)》報(bào)道，BISS交易所因非法集資詐騙被北京警方抓捕，成為幣圈首個(gè)虛擬貨幣交易所全員被端案例。
北京市金融監(jiān)督管理局發(fā)布《提示》加強(qiáng)交易所監(jiān)管
此外，波場(chǎng)、幣安等官方微博被封禁;部分區(qū)塊鏈媒體的微信訂閱號(hào)也顯示因違規(guī)遭到封號(hào)。
同一時(shí)間，人民日?qǐng)?bào)、新華社、央視網(wǎng)等多家媒體也聚焦區(qū)塊鏈亂象，呼吁投資者警惕數(shù)字貨幣騙局。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自 10 月 25 日到 11 月 25 日午間，新華網(wǎng)、人民網(wǎng)收錄轉(zhuǎn)載的，以打擊虛擬貨幣、或揭露假借區(qū)塊鏈行騙為主題的文章共計(jì) 28 篇。
監(jiān)管重拳出擊，主流權(quán)威媒體接連發(fā)文揭露虛擬幣交易亂象，反映出國(guó)家打擊虛擬貨幣騙局、清除亂象的決心。
謠言滋生 恐慌加劇
“整個(gè)市場(chǎng)風(fēng)聲鶴唳，政策的不確定性，就像一把達(dá)摩克利斯之劍，所有人都在等待最后的審判。” 11 月 25 日，有投資者在社交媒體發(fā)表了這樣一段話，透露出他的慌亂。
讓他心有戚戚的不僅是監(jiān)管部門的頻頻亮劍，還有一些市場(chǎng)中流傳的傳聞和謠言。
11 月 24 日晚，一份未顯示消息來源，涵蓋部分區(qū)塊鏈行業(yè)交易所、項(xiàng)目方、投資機(jī)構(gòu)核心人員的名單流出。發(fā)布者稱，“不要問我什么意思，我不會(huì)說”。
在監(jiān)管密集布控的背景下，這份名單被很多投資者添加了揣測(cè)和想象，“上面的名字可能是監(jiān)管重點(diǎn)審查的對(duì)象。”
隨后，陸續(xù)有名單上的人員開始在社交媒體上發(fā)聲、辟謠，有的還曬出了自己的自拍照，仿佛在自證“安全”。
11 月 25 日，微博名為“ZB交易所”的用戶發(fā)博稱，“ZB交易所已經(jīng)以郵件的形式通知國(guó)內(nèi)交易者關(guān)于交易服務(wù)的終止，該項(xiàng)服務(wù)將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間 12 月 28 日晚19： 00 關(guān)閉，請(qǐng)盡快轉(zhuǎn)移你的比特幣等數(shù)字資產(chǎn)”。
幣圈多家媒體轉(zhuǎn)發(fā)了這一消息，一度引發(fā)了ZB用戶的恐慌。很快，ZB方面回應(yīng)稱這是假消息，“發(fā)布消息的微博只要 100 多粉絲，不是ZB的官方號(hào)，ZB正常運(yùn)轉(zhuǎn)”。
ZB辟謠稱終止服務(wù)為假消息
風(fēng)聲收緊，謠言四起。加密貨幣市場(chǎng)出現(xiàn)了恐慌拋售的景象，BTC從月初的 9200 美元跌到最低 6513 美元，下跌近30%，探底近半年最低點(diǎn);大大小小交易所的平臺(tái)通證也都齊齊下跌，跌幅多數(shù)在30%以上。
“凈網(wǎng)”行動(dòng)或?qū)⑾磁菩袠I(yè)
從 10 月 24 日區(qū)塊鏈政策利好發(fā)布至今剛好過去一個(gè)月，加密貨幣市場(chǎng)也經(jīng)歷了一場(chǎng)過山車，從短暫的繁榮到蕭條，投資者頓感涼意。
而在業(yè)內(nèi)人士看來，野蠻野長(zhǎng)的區(qū)塊鏈行業(yè)，充斥著假借區(qū)塊鏈之名發(fā)幣行騙，非法開展虛擬貨幣交易等亂象，亟待有力的監(jiān)管來清除毒瘤。“對(duì)于真正的從業(yè)者來說，監(jiān)管落地，相關(guān)從業(yè)者就知道該做什么了，這是好事。”
一名區(qū)塊鏈行業(yè)創(chuàng)業(yè)者認(rèn)為，這一輪監(jiān)管前，中國(guó)將區(qū)塊鏈定義為“核心技術(shù)自主創(chuàng)新的重要突破口”，明確提出推動(dòng)區(qū)塊鏈發(fā)展。那么，這一輪整治，更多是對(duì)行業(yè)中存在的亂象進(jìn)行集中處理，“先規(guī)范，再發(fā)展。”
11 月 17 日，幣安聯(lián)合創(chuàng)始人何一也在微博表示，監(jiān)管有利于區(qū)塊鏈行業(yè)的健康發(fā)展;其次，監(jiān)管對(duì)大量用戶提供了有效的信息通道，有助于建立一個(gè)更公平透明的行業(yè)。她的評(píng)價(jià)中透露出對(duì)監(jiān)管的肯定。
11 月 23 日，火幣大商務(wù)負(fù)責(zé)人樂樂透露，火幣正在對(duì) 200 個(gè)多小幣種重新打分，配合國(guó)家政策梳理有毒資產(chǎn)。她還表示，目前火幣已經(jīng)停止上幣，火幣未來上幣標(biāo)準(zhǔn)將重點(diǎn)關(guān)注兩個(gè)層面，“一是技術(shù)突破，二是商業(yè)模式。”
OK集團(tuán)創(chuàng)始人徐明星近期也在全國(guó)工商聯(lián)舉辦的“探討區(qū)塊鏈與創(chuàng)新”活動(dòng)上露面，普及區(qū)塊鏈常識(shí)和解讀應(yīng)用場(chǎng)景。
這輪整治潮中，一些平臺(tái)被驅(qū)散，一些平臺(tái)在配合監(jiān)管，也有從業(yè)者呼吁更規(guī)范的發(fā)展路徑。全面“凈網(wǎng)”之后，區(qū)塊鏈創(chuàng)業(yè)企業(yè)或?qū)⒁蛘咴蛑匦孪磁啤?/p>
