2.3億澳元澳洲史上最大洗錢案“長江換匯”涉及加密貨幣
臺中最大虛擬貨幣洗錢商落網(wǎng)，一年洗錢超3.2億枚USDT
香港JPEX案涉案金額升至15.8億港元
重慶破獲“貓池”非法侵犯公民個人信息案件，涉通過虛擬貨幣獲利
美司法部扣押販毒團伙價值5400萬美元的加密貨幣
重慶審結一起涉案金額高達22.5億余元的虛擬貨幣洗錢案
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近年來，虛擬貨幣逐漸淪為投資炒作、詐騙的對象以及洗錢工具，與之相關的犯罪活動逐漸增多，電信網(wǎng)絡詐騙、傳銷、網(wǎng)賭、涉毒等傳統(tǒng)案件也越來越多的看到虛擬貨幣的身影。
成都鏈安作為國內(nèi)最專業(yè)的從事虛擬貨幣犯罪打擊的公司已與多地公安在虛擬貨幣犯罪打擊治理方面開展了深度合作。
成都鏈安具備全球領先的鏈上數(shù)據(jù)追蹤溯源及調(diào)查取證分析技術，依托協(xié)助30多個省份的執(zhí)法部門破獲數(shù)百起區(qū)塊鏈犯罪案件經(jīng)驗積累，建立了全鏈條打擊虛擬貨幣犯罪“產(chǎn)品+服務”解決方案，目前已為全國300多個地市州提供案件技術支持千余次，助力多起重案要案偵辦。
成都鏈安虛擬貨幣犯罪打擊智能化平臺助力鏈上案件高效偵辦
鏈必追—虛擬貨幣案件智能研判平臺(以下簡稱鏈必追)，是成都鏈安專為執(zhí)法人員打造的虛擬貨幣犯罪鏈上追蹤、分析、調(diào)查取證、預警等于一體的綜合實戰(zhàn)平臺。依托大數(shù)據(jù)、AI人工智能、機器學習等核心技術，穿透鏈上“匿名”屏障，追蹤案件幕后“真兇”。
成都鏈安鏈必追擁有超10億鏈上地址標簽庫，具備國際領先的案件全貌智能研判、鏈上地址追蹤溯源、資金全息交易圖譜刻畫、混幣行為穿透、一鍵調(diào)查取證、可疑交易地址7*24小時預警等產(chǎn)品能力。鏈必追打破鏈上犯罪追蹤盲區(qū)，助力虛擬貨幣犯罪案件精準打擊。
成都鏈安全鏈條技術服務給虛擬貨幣案件偵辦全方位呵護
在提供虛擬貨幣犯罪打擊產(chǎn)品鏈必追的基礎上，成都鏈安還可以提供案件前、中、后期全鏈條技術支持服務，服務能力和實力得到了客戶的一致認可。目前已為全國300多個地市州提供技術支持和案件協(xié)助服務千余次。協(xié)助了多起重案要案技術協(xié)助，以及混幣、跨鏈案件鏈上資金追蹤技術協(xié)助。
成都鏈安全方位培訓助力涉虛擬貨幣犯罪打擊能力提升
虛擬貨幣犯罪打擊技術門檻要求較高，只有提升相關的技能才能更高效的開展相關案件偵辦。因此，成都鏈安還打造了全方位的培訓體系。線上、線下靈活開班，搭建起初、中、高、實戰(zhàn)系列的完備培訓課程體系，涵蓋區(qū)塊鏈、虛擬貨幣基礎知識，涉虛擬貨幣發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢研究，涉虛擬貨幣案件線上研判打擊思路與技術，鏈上資金追蹤溯源與調(diào)查取證，典型案件案例分析，元宇宙、鏈游、DAO、智能合約、DeFi等新型犯罪趨勢研究，實戰(zhàn)演練等課程。并特邀業(yè)內(nèi)實戰(zhàn)專家進行授課分享，深入探討區(qū)塊鏈底層技術和生態(tài)、虛擬貨幣案件研判、打擊模式、常見打擊關鍵技術等內(nèi)容。
鏈上追蹤分析是鏈上犯罪打擊的重要手段，成都鏈安在虛擬貨幣犯罪愈演愈烈的形勢下，將繼續(xù)發(fā)揮自身優(yōu)勢助力執(zhí)法機關開展相關案件打擊偵辦工作。
面對虛擬貨幣犯罪多發(fā)趨勢，應在深入研究的基礎上創(chuàng)新打擊機制、強化科技賦能。成都鏈安也將繼續(xù)發(fā)揮自身優(yōu)勢，為虛擬貨幣案件偵辦提供強有力的產(chǎn)品、服務、培訓等支撐。
