區塊鏈技術的出現，讓相關行業高速發展，Web3.0的興起標志著互聯網演進到全新階段，憑借開放共享的發展理念以及多數字技術的融合支撐，Web3.0不僅有望催生全新商業模式，還有潛力推動形成具有更加廣闊前景的數字經濟體系。彭博研究表明，Web3.0相關業務市場規模預計將在2024年達到8000億美元，并在2030年迅速攀升至15000億美元。
但隨著區塊鏈技術的快速發展，相關違法行為也呈顯上升趨勢。預防和打擊區塊鏈犯罪，確保區塊鏈與Web3行業的健康發展成為監管與合規機構最為關注的問題之一。
近日作為面向全國公安讀者的國家重點學術期刊，《警察技術》第201期期刊正式發布，將視角聚焦于區塊鏈與Web3行業的安全發展問題，聯合深耕區塊鏈治理與合規的技術公司歐科云鏈共同發布“區塊鏈生態安全與虛擬貨幣犯罪治理”技術專題。
歐科云鏈研究院相關負責人就本次聯合發表的專題表示，“歐科云鏈與《警察技術》此次合作技術專題，是對我們技術水平和實踐價值的認可，同樣也是希望能基于歐科云鏈多年的技術積累與經驗，面向更多公安讀者提供治理區塊鏈相關犯罪的實踐案例。
希望通過歐科云鏈在區塊鏈安全治理與合規的多年實踐經驗，能夠為國內公安讀者深入分析區塊鏈相關風險現狀與技術應對趨勢，結合提供最 新數據和研究成果治理虛擬貨幣相關犯罪問題。”
區塊鏈安全治理要加強技術手段支持
濟南市公安局網絡安全保衛支隊一大隊大隊長李大猛在接受專題采訪時表示，“區塊鏈安全治理一方面要加強組織管理與人才隊伍培養，另一方面要加強技術手段支持，其中就包括引入了歐科云鏈開發的鏈上天眼虛擬幣追蹤系統，以加強對虛擬貨幣犯罪活動的追蹤和偵查手段。”
李大猛分享了在過往多起區塊鏈相關犯罪案件的實際辦案過程中，歐科云鏈的“鏈上天眼” （Chaintelligence）能夠幫助辦案人員快速了解和掌握被調查案件的地址、資金流向、關系鏈路和交易行為等特征，并以可視化方式展現和追蹤，幫助公安團隊快速取證和調查。
據相關媒體報道，鏈上天眼是歐科云鏈推出的一站式調查及溯源平臺，目前依托鏈上天眼系統，在全國范圍已為120余家地市級單位支撐破獲案件800余起，打掉地下錢莊5個，涉案資金約300億人民幣，成功偵破各類案件數百起，并收到了各地執法機構和合規團隊的好評和感謝。
應對虛擬資產洗錢風險需要創新技術方案
針對虛擬資產交易中可能出現的洗錢風險時，歐科云鏈研究院研究院蔣照生介紹道，目前金融機構和監管機構在應對虛擬資產相關洗錢風險時，主要面臨著“身份識別難，難以與現實身份關聯”、“交易監測難，資金流難以快速追查”2大挑戰。
區塊鏈相關案件分析技術與思路
針對反洗錢風險相關難點，歐科云鏈結合反洗錢三大核心制度（客戶身份識別制度、大額和可疑交易報告制度、客戶身份資料及交易記錄保存制度）的需求以及虛擬資產反洗錢與傳統金融反洗錢的差異，以區塊鏈、大數據和機器學習等技術為支撐，借助OKLink所積累的海量鏈上數據及地址標簽庫，構建了面向虛擬資產反洗錢的Onchain AML合規技術方案，能夠完善的解決以上風險問題。
隨著區塊鏈行業的快速發展，保障區塊鏈網絡安全的技術應用逐漸成為業界關注焦點。歐科云鏈產研相關專家也給出了相關介紹，包括智能合約審計、電子數據取證和零知識證明等區塊鏈上的三種核心安全技術。關于區塊鏈安全技術的未來發展，歐科云鏈專家表示以下4項技術將成為重點:零知識證明和隱私保護、多鏈互操作性和跨鏈技術、智能合約安全和審計、去中心化身份和數字身份管理。
據了解，《警察技術》本次與歐科云鏈共同創作技術專題，主要目的是希望面向更多公安讀者提供治理區塊鏈相關犯罪的技術與實踐案例，為行業健康度提供更多先進技術支持。歐科云鏈也希望通過這次與《警察技術》的合作，利用科技創新推動區塊鏈與Web3行業持續合規發展，將技術領先力量推廣給更多監管與合規機構，持續發揮“歐科力量”。
